ईडी ने पूर्व कांग्रेस सांसद से जुड़े 500 करोड़ रुपये के घोटाले में ए एंड एन रिसॉर्ट्स को जब्त कर लिया | भारत समाचार
नई दिल्ली: ईडी ने अंडमान और निकोबार राज्य सहकारी बैंक में 500 करोड़ रुपये से अधिक की हेराफेरी के आरोपों की जांच करते हुए मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अंडमान और निकोबार में 200 करोड़ रुपये से अधिक के कई होटल, रिसॉर्ट और जमीन को जब्त कर लिया है।पूर्व कांग्रेस सांसद कुलदीप राय शर्मा, जिन्हें पहले गिरफ्तार किया गया था और जिनकी जमानत याचिका कलकत्ता एचसी ने खारिज कर दी थी, परिवार के सदस्यों, बैंक अधिकारियों और करीबी सहयोगियों सहित 38 अन्य लोगों के साथ मामले में आरोपियों में से एक हैं।ईडी ने शुक्रवार को कहा, “जांच से पता चला कि बैंक के तत्कालीन उपाध्यक्ष शर्मा ने अपने सहयोगियों के साथ मिलकर बैंक से धोखाधड़ी कर ऋण लेने के उद्देश्य से 23 फर्जी कंपनियां और बड़ी संख्या में अन्य संस्थाएं बनाई और संचालित की थीं।” एजेंसी के 10 फरवरी के कुर्की आदेश में पीएमएलए के तहत मामले में कुर्क की गई 51 संपत्तियों को सूचीबद्ध किया गया है।इसमें कहा गया है कि 21 शेल कंपनियों के नाम पर 300 करोड़ रुपये से अधिक के फर्जी ऋण और ओवरड्राफ्ट मंजूर किए गए, जिनमें से 18 शेल कंपनियों के 271 करोड़ रुपये के ऋण गैर-निष्पादित संपत्ति बन गए।एजेंसी ने कहा, “कुल मिलाकर, नाबार्ड दिशानिर्देशों, आरबीआई के निर्देशों और सहकारी बैंक के आंतरिक परिपत्रों का जानबूझकर उल्लंघन करते हुए इन संस्थाओं को 100 से अधिक उच्च मूल्य वाले ऋण स्वीकृत किए गए।”ईडी ने कहा कि अपराध की कथित आय से प्राप्त एजेंसी द्वारा कुर्क की गई 51 संपत्तियां आरोपी व्यक्तियों, उनके परिवार के सदस्यों, करीबी सहयोगियों और उनके द्वारा नियंत्रित कंपनियों/फर्मों के नाम पर हैं।
