32 मिलियन डॉलर की कोविड धोखाधड़ी में एफबीआई का ‘मोस्ट वांटेड’ संदिग्ध जमैका में गिरफ्तार: काश पटेल

एफबीआई के निदेशक काश पटेल ने कहा कि एफबीआई की सर्वाधिक वांछित जालसाजों की सूची में शामिल एक महिला को कथित तौर पर फर्जी पहचान के तहत कई महीने भागने के बाद जमैका से संयुक्त राज्य अमेरिका प्रत्यर्पित किया गया है।अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, जमैका के अधिकारियों द्वारा संघीय तलाशी अभियान के बाद गिरफ्तार किए जाने के बाद, 41 वर्षीय एलेन एंजने एस्को गुरुवार को दक्षिण फ्लोरिडा पहुंचीं।अभियोजकों का आरोप है कि उसने एक ऐसी योजना को संचालित करने में मदद की, जिसमें संघीय अदालत में पेश होने में विफल रहने के बाद अमेरिका से भागने से पहले करदाताओं द्वारा वित्त पोषित कोविड-19 राहत निधि में धोखाधड़ी से 32 मिलियन डॉलर से अधिक प्राप्त किए गए।एस्को को 2025 में वायर धोखाधड़ी की साजिश, वायर धोखाधड़ी, मनी लॉन्ड्रिंग की साजिश और मनी लॉन्ड्रिंग के कई मामलों सहित आरोपों में दोषी ठहराया गया था।

जमैका में कथित तौर पर नकली पहचान का इस्तेमाल किया गया

अमेरिकी न्याय विभाग के अनुसार, मई 2025 में संघीय गिरफ्तारी वारंट जारी होने के बाद एस्को जमैका भाग गया।अधिकारियों का कहना है कि एफबीआई द्वारा प्राप्त गुप्त सूचना की मदद से जांचकर्ताओं द्वारा उसका पता लगाने से पहले वह “हार्ले न्यूमैन” उपनाम से रहती थी।कथित धोखाधड़ी में पेचेक प्रोटेक्शन प्रोग्राम (पीपीपी), रेस्तरां रिवाइटलाइज़ेशन फंड (आरआरएफ), शटर्ड वेन्यू ऑपरेटर्स ग्रांट (एसवीओजी) और इकोनॉमिक इंजरी डिजास्टर लोन (ईआईडीएल) कार्यक्रम सहित कई महामारी-युग संघीय राहत कार्यक्रमों के लिए आवेदन शामिल थे।जांचकर्ताओं का आरोप है कि एस्को और उसके सह-षड्यंत्रकारियों ने राहत राशि प्राप्त करने के लिए फर्जी कर रिटर्न, मनगढ़ंत बैंक रिकॉर्ड और अन्य जाली वित्तीय दस्तावेजों द्वारा समर्थित धोखाधड़ी वाले आवेदन प्रस्तुत किए।कुछ आवेदन कथित तौर पर ऋण आय के 50 प्रतिशत तक की रिश्वत के बदले में तीसरे पक्ष के लिए दायर किए गए थे।

काश पटेल ने एफबीआई की ताजा गिरफ्तारी की सराहना की

गिरफ्तारी की घोषणा करते हुए, एफबीआई निदेशक काश पटेल ने कहा कि एस्को पिछले पांच हफ्तों में पकड़ा गया चौथा कथित “मोस्ट वांटेड फ्रॉडस्टर” है।पटेल ने कहा, “मई 2025 से फरार एलेन एंजने एस्को को जमैका में ‘हार्ले न्यूमैन’ की नकली पहचान के तहत रहते हुए पकड़ लिया गया था और वह न्याय का सामना करने के लिए आज संयुक्त राज्य अमेरिका लौट आया।”उन्होंने कहा कि एफबीआई जून के बाद से 30 से अधिक उच्च-मूल्य वाले भगोड़ों को अमेरिका वापस ले आई है और कहा कि पिछले पांच हफ्तों में गिरफ्तार किए गए चार धोखाधड़ी संदिग्धों पर तीन महाद्वीपों में 3,500 से अधिक दिन बिताने के बाद सामूहिक रूप से लगभग 1.8 बिलियन डॉलर की धोखाधड़ी का आरोप लगाया गया है।

अन्य प्रतिवादियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है

न्याय विभाग ने कहा कि एस्को कथित योजना में आरोपित अंतिम शेष प्रतिवादी है।पांच सह-प्रतिवादियों को पहले ही दोषी ठहराया जा चुका है या दोषी करार दिया जा चुका है। अल्फ्रेड डेविस को 235 महीने की जेल की सजा मिली, जबकि अन्य को 42 से 87 महीने तक की सजा सुनाई गई।एस्को को फ्लोरिडा के दक्षिणी जिले में संघीय कार्यवाही का सामना करने की उम्मीद है। अधिकारियों ने कहा कि उनकी वापसी का समन्वय एफबीआई, यूएस मार्शल्स सर्विस, होमलैंड सिक्योरिटी इन्वेस्टिगेशन्स, यूएस स्टेट डिपार्टमेंट और जमैका कानून प्रवर्तन एजेंसियों द्वारा किया गया था।