पेंसिल्वेनिया में एच-1बी वीजा धोखाधड़ी, स्वास्थ्य सेवा घोटाले के दोषी काश पटेल से मिलकर डींगें हांकने वाले भारतीय मूल के भाई; 400 साल की जेल का सामना करना पड़ रहा है
पेंसिल्वेनिया के दो भाइयों, भास्कर सवानी और अरुण सवानी को एक बहु-राज्य रैकेटियरिंग साजिश में दोषी पाया गया है जिसमें विभिन्न प्रकार की धोखाधड़ी शामिल थी। सवानी बंधुओं ने सवानी समूह का निर्माण किया जिसने इन धोखाधड़ी योजनाओं के माध्यम से लाखों डॉलर कमाए। भास्कर सवानी एक दंत चिकित्सक हैं और उनके समूह ने चिकित्सा धोखाधड़ी भी की है। दिलचस्प बात यह है कि दोनों भाइयों ने काश पटेल से मुलाकात के बारे में सोशल मीडिया पर शेखी बघारी और उनके साथ तस्वीरें पोस्ट कीं। उन्होंने तब भी जश्न मनाया जब काश पटेल एफबीआई निदेशक बने, हालांकि वे एजेंसी के रडार पर थे और 2023 में उन पर आरोप लगाए गए थे। दोनों भाइयों की एक सहयोगी एलेक्जेंड्रा रेडोमियाक को भी दोषी ठहराया गया है और उसे 40 साल तक की कैद और जुर्माने का सामना करना पड़ सकता है। दोनों भाइयों को 400 साल से अधिक कारावास का सामना करना पड़ा – भास्कर को 420 साल और अरुण को 415 साल। उनकी सजा जुलाई 2026 में होगी।
सवानी बंधुओं के घोटाले का विवरण
एच-1बी वीजा घोटाला: डीओजे के आरोपों के अनुसार, उनके समूह ने उन भारतीयों को काम पर रखने के लिए प्रशासन के पास झूठे एच-1बी वीजा आवेदन और याचिकाएं दायर कीं जो सावनी समूह पर निर्भर थे और उनसे फीस लेते थे। मेडिकेड धोखाधड़ी: मेडिकेड बीमा अनुबंधों से सावनी समूह की दंत चिकित्सा पद्धतियों को समाप्त करने के बाद उन्होंने धोखाधड़ी से मेडिकेड अनुबंध प्राप्त किए और नामांकित व्यवसाय मालिकों का उपयोग करके मेडिकेड को बिल दिया। सवानी समूह ने योजना के माध्यम से मेडिकेड से 30 मिलियन डॉलर से अधिक की धोखाधड़ी की।स्वास्थ्य सेवा धोखाधड़ी: किसी अन्य दंत चिकित्सक के राष्ट्रीय प्रदाता पहचानकर्ता (एनपीआई) का उपयोग करके उन तारीखों पर मेडिकेड को झूठे बिल जमा करना जब दूसरा दंत चिकित्सक शारीरिक रूप से संयुक्त राज्य अमेरिका से बाहर था और गैर-प्रमाणित दंत चिकित्सकों द्वारा की गई दंत चिकित्सा सेवाओं के लिए।काले धन को वैध बनाना: सवाणी समूह की कॉर्पोरेट संस्थाओं के बैंक खातों के एक जटिल जाल के माध्यम से नामांकित स्वामित्व वाली दंत चिकित्सा पद्धतियों से प्राप्त स्वास्थ्य देखभाल धोखाधड़ी की आय को स्थानांतरित करना और छिपाना, जिससे अंततः सवाणी बंधुओं और उनकी संबद्ध कॉर्पोरेट संस्थाओं को लाभ हुआ।कर और वायर धोखाधड़ी: सवानी बंधु और उनकी कंपनियाँ लगभग $1.6 मिलियन असूचित व्यक्तिगत आय और अपने कर्मचारियों की $1.1 मिलियन असूचित आय पर कर का भुगतान करने में विफल रहीं। वे व्यक्तिगत और पेरोल करों का भुगतान करने में विफल रहे और अन्य व्यक्तिगत खर्चों, कॉलेज ट्यूशन भुगतान, व्यक्तिगत संपत्ति कर और अपने निजी घरों के लिए पूल और लॉन रखरखाव लागत के अलावा, अपने व्यवसायों के माध्यम से धोखाधड़ी की।एफडीसीए साजिश: उन्होंने मानव रोगियों में उनकी जानकारी और सहमति के बिना दंत प्रत्यारोपण का उपयोग किया जो मानव उपयोग के लिए नहीं था।
