ईडी को पी चिदंबरम के खिलाफ मुकदमा चलाने की मंजूरी मिली; सीबीआई द्वारा एफआईआर के आधार पर लॉन्ड्रिंग जांच | दिल्ली समाचार
नई दिल्ली: एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया मनी लॉन्ड्रिंग मामलों में पी. लगभग 15 साल पुराने दो मामलों में कांग्रेस के दिग्गज नेता का मुकदमा एजेंसी की शक्तियों और धन शोधन निवारण अधिनियम के कई प्रावधानों की वैधता को चुनौती देने वाले अदालती मामलों के कारण रुका हुआ है।दोनों मामले तब दायर किए गए थे जब यूपीए सत्ता में थी।दोनों मामलों में, ईडी की मनी लॉन्ड्रिंग जांच सीबीआई की एफआईआर पर आधारित है, जिसने 2011 में एयरसेल मैक्सिस सौदे में अपना पहला मामला दर्ज किया था, जहां 800 मिलियन डॉलर के एफडीआई के लिए एफआईपीबी (विदेशी निवेश संवर्धन बोर्ड) को “अवैध रूप से” मंजूरी देने के लिए पूर्व वित्त मंत्री के खिलाफ बदले की भावना से काम करने का आरोप लगाया गया था।आईएनएक्स मीडिया से संबंधित मामले में, सीबीआई ने 2017 में उनके बेटे कार्ति चिदंबरम और अन्य के खिलाफ अपनी एफआईआर दर्ज की, और बाद में 2020 में दायर एक अभियोजन शिकायत (चार्जशीट) में, एजेंसी ने पी चिदंबरम को “आरोपी नंबर 1” बनाया। मामले में अन्य आरोपी कार्ति, सहयोगी और कई कथित मुखौटा कंपनियां हैं।एजेंसी ने कहा कि आईएनएक्स मीडिया के कथित रिश्वत सौदे में, उसने 65 करोड़ रुपये से अधिक की “अपराध की आय” की पहचान की और उन्हें दो आदेशों के माध्यम से संलग्न किया, जिसकी पुष्टि निर्णायक प्राधिकारी ने की है। इस मामले में, विशेष अदालत ने 24 मार्च, 2021 को पी चिदंबरम और कार्ति के खिलाफ आरोप पत्र पर संज्ञान लिया। हालांकि, ईडी द्वारा “अपने सर्वोत्तम प्रयासों” के बावजूद उनके खिलाफ मुकदमे लंबित हैं।एयरसेल मैक्सिस के लिए एफआईपीबी मंजूरी से संबंधित दूसरे मामले में, ईडी ने आरोप लगाया है कि “एक बड़ी साजिश के तहत, 20 मार्च, 2006 को तत्कालीन वित्त मंत्री पी चिदंबरम द्वारा धोखाधड़ी और बेईमानी से मंजूरी दी गई थी।” एजेंसी ने दावा किया कि उसकी जांच से पता चला है कि “पी चिदंबरम ने बदले में एयरसेल मैक्सिस को एफआईपीबी की मंजूरी दी थी”।एयरसेल मैक्सिस मामले में 2018 में उनके खिलाफ दो अभियोजन आरोप पत्र दायर किए गए थे। राउज़ एवेन्यू की विशेष अदालत ने भी प्रथम दृष्टया ईडी के निष्कर्षों को मान्य करते हुए आरोपपत्रों का संज्ञान लिया।“अभियोजन शिकायत दिनांक 13 जून, 2018, और एक पूरक अभियोजन शिकायत दिनांक 25 अक्टूबर, 2018, विशेष न्यायालय (पीएमएलए), राउज़ एवेन्यू, नई दिल्ली के समक्ष दायर की गई थी, जिसमें पी चिदंबरम को ‘आरोपी ए -6’ के रूप में आरोपित किया गया था। विशेष अदालत ने 27 नवंबर, 2021 के अपने आदेश के तहत मनी लॉन्ड्रिंग के अपराध का संज्ञान लिया, “ईडी ने कहा, यह तब से मामले में” मुकदमे को तेजी से ट्रैक करने के लिए सभी प्रयास” कर रहा है।आईएनएक्स मीडिया पर, ईडी ने कहा: “यह पता चला कि, एफआईपीबी मंजूरी देने और बाद में इसे नियमित करने के लिए, कार्ति चिदंबरम के लाभकारी स्वामित्व/नियंत्रण वाली संस्थाओं के माध्यम से अवैध संतुष्टि की मांग की गई और प्राप्त की गई।” “जांच से पता चला कि ऐसी रकम एएससीपीएल और संबंधित संस्थाओं सहित शेल कंपनियों के माध्यम से भेजी गई थी, जो प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कार्ति चिदंबरम के नियंत्रण में थीं और लाभकारी रूप से उनके स्वामित्व में थीं। इन फंडों को वासन हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड और एजीएस हेल्थ केयर प्राइवेट लिमिटेड के शेयरों में निवेश के माध्यम से स्तरित और एकीकृत किया गया, और बाद में शेयरों की बिक्री और विदेशी निवेश के माध्यम से कई गुना बढ़ाया गया।
