ईडी ने पर्ल एग्रो की 37 संपत्तियां कुर्क कीं | भारत समाचार
नई दिल्ली: पर्ल एग्रो कॉर्प लिमिटेड, एक मल्टी-लेवल मार्केटिंग फर्म, जिसने देश भर में लाखों लोगों को प्लॉट आवंटन का वादा किया था और लगभग दो दशकों तक निवेशकों और नियामकों को धोखा दिया, ईडी की एक जांच रिपोर्ट के अनुसार, 60,000 करोड़ रुपये से अधिक जुटाए और इसमें से अधिकांश को भारत और विदेशों में व्यक्तिगत संपत्तियों में स्थानांतरित कर दिया। रविवार को, ईडी ने कहा कि वह लुधियाना और जयपुर में आरोपियों की 2,000 करोड़ रुपये की 37 संपत्तियों का पता लगाने में कामयाब रही है और इन्हें कुर्क कर लिया है।ईडी ने कहा कि मामले में कुल कुर्की 7,600 करोड़ रुपये तक पहुंच गई है। सूत्रों ने बताया कि ताजा कुर्की में जयपुर हवाईअड्डे के करीब 1,500 करोड़ रुपये से अधिक कीमत की एक प्रमुख भूमि शामिल है। दिसंबर से अब तक दो महीने से भी कम समय में एजेंसी ने की संपत्ति कुर्क की है पीएसीएल और इसके प्रमोटर निर्मल सिंह भंगू पर 6,000 करोड़ रुपये से अधिक की मनी लॉन्ड्रिंग जांच चल रही है।भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (सेबी), जो मामले की जांच भी कर रहा है, के एक अनुमान से पता चला है कि पिछले दो दशकों में भंगू और उसके सहयोगियों द्वारा लगभग छह करोड़ निवेशकों को धोखा दिया गया है। अपराध की भयावहता ऐसी है कि सुप्रीम कोर्ट ने ईडी द्वारा कुर्क की गई संपत्तियों की बिक्री के माध्यम से खोए हुए धन की सुचारू वसूली सुनिश्चित करने के लिए न्यायमूर्ति आरएम लोढ़ा की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया।मुख्य आरोपी और पीएसीएल के प्रमोटर भंगू की मृत्यु हो चुकी है और उसकी पत्नी प्रेम कौर, दो बेटियां बरिंदर और सुखविंदर कौर, दामाद गुरप्रताप सिंह और करीबी सहयोगी प्रतीक कुमार को ईडी मनी ट्रेल स्थापित करने के लिए चाहता है। एक वरिष्ठ अधिकारी के मुताबिक, आरोपी फरार हैं – जांच में शामिल नहीं हो रहे हैं – जबकि उनके खिलाफ गैर-जमानती वारंट जारी किए गए हैं।सीबीआई और पंजाब पुलिस द्वारा 2014 की शुरुआत से ही भंगू और उसके सहयोगियों के खिलाफ कई एफआईआर दर्ज करने के बावजूद, जांच में ज्यादा कुछ हासिल नहीं हुआ क्योंकि “अपराध की आय” का पता नहीं लगाया जा सका। ईडी द्वारा स्थापित प्रारंभिक मनी ट्रेल से पता चला है कि आरोपियों ने कोलकाता स्थित शेल कंपनियों में पैसा जमा करके, नकदी निकालकर और फिर ऑस्ट्रेलिया सहित विदेशों में होटल और रिसॉर्ट खरीदने के लिए हवाला डीलरों के माध्यम से दुबई में धन की हेराफेरी की थी।ईडी ने 2016 में अपनी मनी लॉन्ड्रिंग जांच शुरू की और अब तक तीन अभियोजन शिकायतें (चार्जशीट) दायर की हैं, जबकि आरोपियों की संपत्ति की पहचान करने के लिए जांच अभी भी जारी है। 2018 में ईडी ने ऑस्ट्रेलिया में आरोपियों की 462 करोड़ रुपये की दो संपत्तियां जब्त की थीं. दिल्ली, हरियाणा, पंजाब, महाराष्ट्र, तेलंगाना, कर्नाटक, पश्चिम बंगाल, राजस्थान और उत्तराखंड में निवेशकों ने सामूहिक निवेश या पोंजी योजना में अपना पैसा खो दिया है।एक वरिष्ठ ईडी अधिकारी के अनुसार, पीएमएलए निर्णायक प्राधिकारी द्वारा पुष्टि किए जाने के बाद संलग्न संपत्तियों को ईडी द्वारा जब्त कर लिया जाता है, और इन संपत्तियों का विवरण न्यायमूर्ति लोढ़ा समिति के साथ साझा किया जाता है, जिसे संपत्तियों के निपटान की प्रक्रिया की निगरानी करने और निवेशकों को राशि वापस करने के लिए सुप्रीम कोर्ट द्वारा नियुक्त किया जाता है।
